Córdoba, sobre las cuentas de Binance y propiedades

Cuando tenía todo listo para volver a Catamarca, el ‘Trader God’ Edgar Adhemar Bacchiani fue notificado de que permanecerá en el penal de Bouwer, en el sur de Córdoba, hasta tanto la fiscal de delitos complejos, Valeria Rissi, pueda indagarlo y avance en las primeras etapas procesales en el marco de unos 20 nuevos hechos de estafa.

Sin embargo, la situación del fallido financista catamarqueño es complicada, porque todavía resta que la Fiscalía avance sobre unas 130 denuncias más por hechos similares. Además, trascendió que el operativo en la casa de su ex socio, José Blas, apuntó a conseguir información sobre la cuenta de Binance y sobre documentación y/o boletos de compraventa que estarían vinculados a Blas y Bacchiani.

José Blas está procesado por la Justicia Federal de Catamarca por ser “coautor de intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita” y tiene prisión domiciliaria por problemas de salud de familiares que tiene a cargo. Ahora, la fiscal Rissi investiga su participación en los hechos de estafa que se denunciaron en Córdoba. Tras el allanamiento del miércoles, de la casa de Blas secuestraron dispositivos electrónicos de almacenamiento, pendrives, cds, una computadora, una tablet y documentación.

Según publicó el sitio cordobés La Voz, estas medidas ordenadas por la fiscal Rissi están solamente vinculadas a los 20 nuevos hechos de estafa que avanzaron, pero está pendiente que la Fiscalía tome medidas relacionadas con otras 128 denuncias.

Todo el proceso en Córdoba se aceleró luego de que la Justicia confirmara una pena de nueve años de prisión para el ‘Trader God’ por los 50 hechos de estafa que lo llevaron al primer juicio.

Bacchiani aceptó la pena a cambio de un juicio abreviado y en este proceso no se logró recuperar ni un solo peso de los ahorristas estafados. Ese trámite opera en la quiebra que lleva adelante la Justicia de Catamarca en el Juzgado Comercial nº2 a cargo de María Virginia Cano.

En tal sentido, la Justicia de Córdoba ordenó que se remitiera para contemplar en la quiebra la existencia de cinco acuerdos extrajudiciales con los que Adhemar Bacchiani pagó a algunos de los ahorristas en esa provincia.