A tres años de abrirse la investigación contra Edgar Adhemar Bacchiani, recién ahora el Juzgado Federal de Catamarca decide investigar la ruta del dinero de la firma del “trader god”, Adhemar Capital SRL. Lo hizo autorizando una serie de medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía Federal a las que accedió El Ancasti.
En una de ellas, el juez Miguel Ángel Contreras solicitó a Gendarmería Nacional que rastree los movimientos de las cuentas de la financiera durante el año 2022. En otra pide conocer con quién se reunió Bacchiani y con quién se comunicó por teléfono cuando estuvo internado en La Rioja en ese mismo año.
Estas medidas tienen estrecha relación con los resultados que arrojó la colaboración que prestó el ex contador de Adhemar Capital SRL Iván Segovia a finales de febrero, que permitió descubrir que las cuentas de la firma de Bacchiani fueron vaciadas.
La causa contra Adhemar Bacchiani en la Justicia Federal de Catamarca viene desde 2022, mismo año en que quedó detenido. Las últimas semanas, a la par del inicio del juicio en Córdoba contra el “trader god” por “estafas reiteradas”, el expediente registró importantes movimientos. Por un lado, el juez Contreras pidió cerrar la instrucción con la intención de elevarla a juicio. Sin embargo, el fiscal que entiende en la causa, Rafael Vehils Ruiz, se opuso al planteo advirtiendo que aún faltaban varias medidas de prueba que incorporar. Una de ellas, era un pedido a Segovia para que, mediante una aplicación, se rastreen carteras de criptomonedas que podrían aportar más información al expediente. Contreras desistió de su pedido y aceptó lo solicitado por Fiscalía.
El aporte de Segovia fue determinante para que la Justicia Federal centre ahora su investigación en el destino del dinero que había en las cuentas de Adhemar Capital SRL y si podría existir una quiebra fraudulenta de la financiera. En ese marco es que la Fiscalía pidió una serie de medidas para avanzar en esta hipótesis.
En unos de los oficios a los que accedió El Ancasti, Contreras le solicita al jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD), unidad dependiente de Gendarmería Nacional que a través del Grupo de Delitos Económicos proceda al análisis de los movimientos de la cuenta bancaria de “Adhemar Capital SRL” del Banco de la Nación Argentina de los meses noviembre, diciembre del año 2021 y enero del año 2022, “de acuerdo con lo expuesto por el procesado Segovia en las respectivas audiencias desarrolladas en autos”.
Pero ésa no fue la única medida solicitada por el juez Contreras. También envió un oficio al director de Clínica de Salud Mental “Juan Ramírez de Velazco” ubicada en la provincia de La Rioja solicitando que en el plazo de 72 horas hábiles informe sobre qué personas visitaron durante su internación en esa institución desde el 2 al 25 de noviembre de 2022 a Adhemar Bacchiani.
También solicita que se informe la nómina de empleados que llevaron a cabo la atención del encartado y si de dicha internación se adeuda dinero y en su caso cómo, de qué forma y quién procedió a pagarla. Además, requirió el historial clínico y el diagnóstico arribado sobre el paciente Bacchiani.
Por último, le requiere a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) que informe al respecto de dos líneas de teléfono con características de Catamarca. Concretamente, pide que se investigue si durante los meses de octubre a diciembre del año 2022 tuvieron impacto de uso/geolocalización en la provincia de La Rioja, informando fechas, horarios, titularidad y cualquier otro dato de interés.
En el pedido, el juez aclara que en caso de ser necesario, requiérase información gestionando oficios a las empresas Movistar, Claro y Personal.
El aporte de Segovia
El 25 de febrero, Segovia se presentó en la sala de audiencias del Juzgado Federal y mediante la plataforma “Cointracker” realizó una nueva visualización de las operaciones efectuadas en las billeteras virtuales que pertenecían a la financiera de Bacchiani. En la oportunidad se confirmó que estas cuentas fueron vaciadas por lo que la Fiscalía puso en la mesa la hipótesis de una quiebra fraudulenta. Esta posibilidad se sostiene teniendo en cuenta que, en teoría, a febrero de 2022 las billeteras tenían fondos que hubieran permitido que en la actualidad se les devolviera el capital a todos los inversores bancarizados.
En tal sentido, desde la Justicia explicaron que se pudo observar que la cuenta tuvo “existencias certificadas” en diciembre de 2021 por varios millones de dólares, pero para febrero de 2022 (es decir, dos meses antes de la detención del “trader god”), la cuenta se había vaciado. Según trascendió, estos movimientos no coincidirían, en principio, con las operaciones que llegaron a la cuenta bancaria de la sociedad Adhemar Capital SRL, por lo que no se habrían utilizado para cancelar obligaciones con los clientes bancarizados. Fue en base a los aportes de Segovia que Fiscalía solicitó estas medidas de prueba al Juzgado de Contreras y éste ordenó remitir estos oficios para sumar más datos al expediente.
Por otra parte, en la visualización encontraron movimientos en la cuenta que coinciden con el periodo de tiempo en que Bacchiani se encontraba en La Rioja. Esto fue a fines de 2022, cuando estuvo detenido en una alcaidía y un centro de salud. Es por eso que la Justicia ahora busca conocer con quién se reunió y a quién llamó Bacchiani cuando estuvo en la vecina provincia.