Días pasados la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, adelantó que la intención es reformular la operatoria del One Shot por las irregularidades denunciadas.
Sin embargo, el colmo de la situación se dio en Recreo, donde se detectaron maniobras vinculadas con la usura: el titular del BNA “vende” su cuenta para recibir dinero en efectivo que termina siendo $ 20 o $ 30 mil.
La situación se conoció a través del programa Fuego Cruzado que se transmite por Radio Ancasti.
La maniobra consiste en que gente que tiene cuenta en el banco Nación la “vende” su cuenta a determinados comerciantes inescrupulosos a cambio de recuperar dinero en efectivo. Fredi Albarracín, director de Radio Municipal, y Soledad Pereyra, periodista en Recreo, relataron las maniobras detectadas.
El modus operandi consiste en que el titular de una cuenta en el Banco Nación necesitado de efectivo “vende” su cuenta vacía po 20 o 30 mil pesos.
El comerciante deposita $160.000 y simula una venta por ese monto. De inmediato, el Banco reintegra $ 80 mil. El comerciante se quedan con el producto de la venta falsa y la diferencia del reintegro, que el que “vendió” la cuenta pierde.
La semana pasada agentes de ARCAT estuvieron en Recreo y recibieron la inquietud de varias personas ante la posibilidad de que se pierda el beneficio.
Pereyra comentó que en general es la gente joven que tiene una cuenta en el Banco Nación. No tiene dinero para realizar una compra de alimentos y gana algo de efectivo.
Albarracín añadió que, por otra parte, había comerciantes preocupados porque eran conscientes del daño que se realizaba a la operatoria.
El contador Gilberto Filippín, agente de ARCAT y colaborador en el programa Fuego Cruzado, contó que cuando llegaron a Recreo la gente se acercó para contarles cómo se había desvirtuado el beneficio.
En ese contexto, le mostraron los mensajes que circulaban en las redes sociales de Recreo.
“Somos del interior y tenemos 10 cuentas para vender, ¿algún número para comunicarnos?”. En un sitio llamado Mercado Libre Recreo se podía leer “¿Alguien sabe quién compra BNA y que dé 30?”. Otro expresaba: “Yo pago 80 por cuenta, no me aprovecho de la gente, déjame tu número y te llamo”.
A partir de este revelación, el Gobierno salió a endurecer los controles en el interior provincial.
Operativo
En respuesta a denuncias realizadas por la comunidad, la Agencia de Recaudación Catamarca, ARCAT, a través de la Dirección de Fiscalización, de Rentas, realizó distintos procedimientos de fiscalización sobre comercios que operan con la modalidad “OneShot” en la localidad de Recreo, en el departamento La Paz.
Según informó ARCAT en la ocasión, se detectaron situaciones irregulares y también la no entrega de facturas o tickets a los clientes que compraban con la operatoria articulada entre el Gobierno de la Provincia, el Banco Nación y la Unión Comercial de Catamarca, violando de este modo la legislación vigente.
En consecuencia, se labraron actas de inspección y requerimiento de documentación, interviniendo con los controles en distintos horarios a fin de verificar el correcto registro de las ventas.
En forma simultánea, los agentes de ARCAT realizaron controles con el objetivo de garantizar el cumplimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con el fin de fortalecer la equidad fiscal en la provincia. Se labraron más de 150 actas de inspección y requerimientos para verificar la correcta registración y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por otro lado, se fiscalizó el transporte de carga, detectando y sancionando a empresas de otras jurisdicciones que operaban sin estar debidamente inscriptas en Catamarca.
En la oportunidad, se notificaron liquidaciones de deuda y, con el apoyo de la Policía de la Provincia, se emitieron avisos de deuda de Automotor por un total de $125 millones.
Denuncia
En febrero, el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria, acompañado por el fiscal de Estado, Marcos Denett, presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por la comisión de presuntos delitos vinculados al programa provincial One Shot Plus.
La medida se tomó luego de que se conociera que personas estarían “vendiendo” saldos de sus tarjetas del Banco de la Nación Argentina, lo cual constituye acciones fraudulentas en las que también estarían involucrados comerciantes.n