Carlos Gonzalo Varela Villegas, sospechado de participar en una presunta estafa millonaria contra la empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM), pasó a calidad de detenido. Fuentes judiciales informaron que la fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, Paola González Pinto, tendría previsto indagar hoy al sospechoso.
Varela Villegas fue arrestado el sábado por la tarde en el marco de allanamientos realizados en la localidad de Las Pirquitas, Fray Mamerto Esquiú. Durante el procedimiento, se secuestró una importante cantidad de elementos electrónicos vinculados a la causa. La representante del Ministerio Público Fiscal imputaría al sospechoso por el presunto delito de “estafa”. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía General por el coordinador de Sistemas de EC SAPEM a finales del año pasado. Según la documentación aportada, se detectó un presunto fraude vinculado al uso indebido de datos de tarjetas de crédito. La maniobra consistiría en el pago de facturas del servicio eléctrico de EC SAPEM con descuentos de hasta el 50%, utilizando sin información de autorización de tarjetas de crédito de terceros, quienes resultaron damnificados.
En el marco de la investigación, la fiscalía solicitó al Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación, a cargo del juez Lucas Tomás Vaccaroni, la autorización para allanar el domicilio en cuestión. El magistrado hizo lugar al pedido y el procedimiento se llevó a cabo el sábado por personal de la Unidad Judicial N°11, en conjunto con la División Ciberdelitos y con la colaboración de la División Investigaciones. El allanamiento arrojó resultados positivos, con el secuestro de teléfonos celulares, tarjetas de crédito, tarjetas micro SD y soportes SIM. Además, en el lugar se procedió al arresto en averiguación del hecho de Varela Villegas, de 37 años.
Sospechoso
Varela Villegas junto a los hermanos Exequiel Matías (vinculado a la causa por estafas RT Inversiones) y Gustavo Rolón Reynoso fueron asaltados en Parque América en septiembre de 2024. A partir de esa causa, la fiscalía investigó a víctimas y victimarios y el sujeto quedó en la mira.
La fiscal González Pinto lo investigaba por “maniobras sospechosas, que implican un fraude o estafa con varios partícipes y/o autores”, en el marco de una denuncia que fue realizada por Rubén Dusso (hijo) contra autores desconocidos. Por esta denuncia, la fiscal analizó los movimientos entre las 15 cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de Varela Villegas y detalló que realizó 482 operaciones (sin contar las que hizo entre sus propias cuentas), por las que recibió unos $10,9 millones y desembolsó unos $10,2 millones.
El sospechoso se promociona como comerciante y técnico electrónico. Posee 15 cuentas y billeteras virtuales, asociadas a su CUIT, desde las cuales realizó numerosas transacciones, y cinco cuentas bancarias uniformes asociadas a su CUIT, todas activas, en pesos y en dólares. Recibió $2.000.000 en efectivo, en un solo pago, en el acuerdo conciliatorio por el asalto que sufrió en la casa de los Rolón Reynoso.
La madrugada del atraco, el hombre estaba jugando videojuegos con sus amigos, acompañando a Exequiel Matías, quien está detenido con prisión domiciliaria en el marco de una causa por criptoestafas con la financiera RT Inversiones.